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发布时间:2023-08-24 14:11
外贸金租因融资租赁业务项目尽职调查不到位等违规被罚100万元 相关责任人被警告
8月21日讯 日前,国家金融监管总局网站公布一则处罚信息显示,外贸金租因融资租赁业务项目尽职调查不到位等违规事实,被金融监管总局北京监管局处以罚款100万元。同时,外贸金租部分违规事实责任人被警告。
北京监管局公布详细处罚信息显示,外贸金租主要违法违规事实包括:融资租赁业务项目尽职调查不到位;资金用途监管不严格,部分项目资金流向不符合监管要求或被挪用。
针对外贸金租上述违法违规事实,北京监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条,责令外贸金租改正,给予合计100万元罚款的行政处罚;同时,给予张松警告的行政处罚。